中银“新兴市场”理财计划,投资组合最多可以保留()的人民币资金。

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(1)【◆题库问题◆】:[单选] 中银“新兴市场”理财计划,投资组合最多可以保留()的人民币资金
A.5%
B.8%
C.10%
D.15%

【◆参考答案◆】:C
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(2)【◆题库问题◆】:[多选] 固定资产贷款授信发起环节,客户经理应对()等条款予以明确:()
A.贷款资金的支付
B.回流监控方式
C.提款条件
D.贷款发放账户
E.提款方式
F.还款准备金账户

【◆参考答案◆】:A, B, C, D, E, F

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(3)【◆题库问题◆】:[判断题] 员工福利计划产品可以享受专门的税收优惠政策。()
A.正确
B.错误

【◆参考答案◆】:正确

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(4)【◆题库问题◆】:[单选] 网点办理个人结售汇业务时,对于境内个人,以()作为个人身份唯一标识录入“结售汇系统”。
A.居民身份证
B.护照
C.户口簿
D.军官证

【◆参考答案◆】:A

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(5)【◆题库问题◆】:[多选] 下列答案哪些属于中行网银的安全机制?()
A.网银登录防护、重要交易防护、手机验证码防护
B.安全控件、关键信息屏蔽、交易限额设置、
C.中银e信、预留欢迎信息、登入记录、登录保护、
D.会话超时控制、安全退出

【◆参考答案◆】:A, B, C, D

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(6)【◆题库问题◆】:[单选] 在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
A.公安机关
B.金融机构上一级机构
C.中国人民银行当地分支机构
D.金融机构总部

【◆参考答案◆】:C

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(7)【◆题库问题◆】:[单选] 凡在中华人民共和国境内的()等单位均可开立人民币单位活期存款账户。
A.企业、个体工商户
B.事业单位、部队
C.机关、社会团体
D.含ABC及其他组织等

【◆参考答案◆】:D

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(8)【◆题库问题◆】:[多选] 核心银行系统中BGL账户操作风险分类主要有:()几大类。
A.业务差错风险
B.IT系统风险
C.内部欺诈风险
D.系统信用风险

【◆参考答案◆】:A, B, C

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(9)【◆题库问题◆】:[多选] 《流动资金贷款管理暂行办法》规定,贷款人有下列哪些情形,银监会除按本办法第三十八条采取监管措施外,还可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条对其进行处罚。()
A.贷款调查、风险评价、贷后管理未尽职的
B.未按本办法规定进行贷款资金支付管理与控制的
C.对借款人违反合同约定的行为应发现而未发现,或虽发现但未及时采取有效措施的
D.以降低信贷条件或超过借款人实际资金需求发放贷款的

【◆参考答案◆】:B, D

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(10)【◆题库问题◆】:[单选] 存在以下情况的账户不能关户()
A.账户状态不正常
B.有未清算资金的
C.有应收未收款项、应付未付款项的
D.以上都是

【◆参考答案◆】:D

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