客户使用外币现钞账户内资金或外币现钞一次性购买旅支,金额超过等值()美元(不含)以上的,银行应逐笔登

(1)【◆题库问题◆】: 客户使用外币现钞账户内资金或外币现钞一次性购买旅支,金额超过等值()美元(不含)以上的,银行应逐笔登记,并按照人行有关规定办理大额和可疑外汇资金交易报告手续。A.5000B....
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国务院反洗钱行政主管部门应当设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗

(1)【◆题库问题◆】: 国务院反洗钱行政主管部门应当设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。A...
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发现可疑人员,要采取观察,交谈等方式探明来者是否有精神病,呆傻或出丑闹事的迹象,如是应通过劝导使其离

(1)【◆题库问题◆】: 发现可疑人员,要采取观察,交谈等方式探明来者是否有精神病,呆傻或出丑闹事的迹象,如是应通过劝导使其离开本区域。A.正确B.错误 【◆参考答案◆】:正确 ·ℳ°.·※°∴ ╰☆...
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