企业客户欲在异地报关并使用“报关即时通”网上支付税费款项时，需要与异地的哪些单位签署协议（）

(1)【◆题库问题◆】：[多选] 企业客户欲在异地报关并使用“报关即时通”网上支付税费款项时，需要与异地的哪些单位签署协议（）
A．
B．A．直属海关
C．B．异地分行
D．C．电子口岸数据中心
E．D．工商局

【◆参考答案◆】：A, B, C

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(2)【◆题库问题◆】：[单选] 下列哪种大额交易，银行可以不报告？（）
A．证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B．证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C．保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

【◆参考答案◆】：D

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(3)【◆题库问题◆】：[多选] 理财产品因市场发生重大变化或投资运作中出现突发情况，受让主体或目标企业遭遇突发事件或不可抗力事件影响偿付能力或盈利能力，中银应（）。
A．向投资者进行风险提示
B．可能或已引起投资者群体性投诉、赎回或其他负面影响的，个人金融部门、资金业务部门、公司业务部门应及时反应，按中银个人理财业务突发事件应急预案的规定，及时采取保全措施降低损失。
C．回收资金应做其他投资安排或提前终止理财产品，做好善后事宜
D．及时按监管部门的要求进行报告。

【◆参考答案◆】：A, B, C, D

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(4)【◆题库问题◆】：[单选] 《中国银行零售贷款保证金账户管理规定》：下列说法不正确是（）。
A．保证金账户不得串用
B．保证金账户不得挪用
C．保证金账户不得出租
D．保证金账户根据客户的需要可以出借

【◆参考答案◆】：D

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(5)【◆题库问题◆】：[单选] 有权机关查询的资料包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、帐薄、对帐单等资料。有权机关根据需要可以抄录、复制、照相，但（）带走原件。
A．不得
B．可以
C．有时可以
D．允许

【◆参考答案◆】：A

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(6)【◆题库问题◆】：[问答题,简答题] 《固定资产贷款管理暂行办法》应归于何种立法层次？

【◆参考答案◆】：部门规章

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(7)【◆题库问题◆】：[多选] 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地（市）以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）.
A．违反保密规定，泄露有关信息的
B．故意提供虚假材料的
C．拒绝、阻碍反洗钱检查的
D．未指定专人联络现场检查事项的

【◆参考答案◆】：A, B, C

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(8)【◆题库问题◆】：[单选] 收到挂失止付通知的付款人，应承担停止付款的义务，否则应当承担（）。
A．经济责任
B．民事赔偿责任
C．行政责任
D．刑事责任

【◆参考答案◆】：B

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(9)【◆题库问题◆】：[单选] 中银集富票据理财客户的范围是()。
A．总行级重点客户
B．省行级重点客户
C．一般授信客户
D．一般客户

【◆参考答案◆】：D

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(10)【◆题库问题◆】：[多选] （）不得更改，更改的支票无效。其他内容如有更改，必须由出票人加盖预留银行印鉴证明。
A．支票日期
B．收款人名称
C．付款人名称
D．大小写金额

【◆参考答案◆】：A, B, D