银行业金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料，情节特别严重或者逾期不改正的，银行

(1)【◆题库问题◆】：[单选] 银行业金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料，情节特别严重或者逾期不改正的，银行业监督管理机构可以责令停业整顿或者（）
A．吊销其经营许可证
B．接管该金融机构
C．责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利
D．责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利

【◆参考答案◆】：A

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(2)【◆题库问题◆】：[单选] 存款单位迁移时，其定期存款如未到期转移，应办理提前支取手续，按（）挂牌公布的活期利率一次性结清。
A．存入日
B．支取日
C．到期日
D．结息日

【◆参考答案◆】：B

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(3)【◆题库问题◆】：[单选] 财务公司的股东对财务公司的负债逾期（）年以上未偿还的,中国银行业监督管理委员会可以责成财务公司股东会转让该股东出资及其他权益,用于偿还其对财务公司的负债。
A．1年
B．2年
C．3年
D．4年

【◆参考答案◆】：A

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(4)【◆题库问题◆】：[判断题] 商业银行资本充足率不得低于百分之四，核心资本充足率不得低于百分之八。（）
A．正确
B．错误

【◆参考答案◆】：正确

【◆答案解析◆】：商业银行资本充足率管理办法第7条：商业银行资本充足率不得低于百分之八，核心资本充足率不得低于百分之四

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(5)【◆题库问题◆】：[多选] 授信审查委员会审议表决应当遵循（）的原则，全部已经应当记录存档。
A．集体审议
B．明确发表意见
C．多数同意通过
D．半数同意通过

【◆参考答案◆】：A, B, C

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(6)【◆题库问题◆】：[多选] 商业银行的操作风险管理()应报银监会备案。
A．政策
B．程序
C．方法
D．方式
E．措施

【◆参考答案◆】：A, B

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(7)【◆题库问题◆】：[单选] 《担保法》规定，一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，（）。
A．保证期间为主债务履行期届满之日起3个月
B．保证期间为主债务履行期届满之日起6个月
C．保证期间为主债务履行期届满之日起9个月
D．保证期间为主债务履行期届满之日起12个月

【◆参考答案◆】：B

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(8)【◆题库问题◆】：[多选] 按照刑法，下列（）属于洗钱犯罪。
A．明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质
B．明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
C．明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质
D．明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质

【◆参考答案◆】：A, C, D

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(9)【◆题库问题◆】：[单选] 商业银行应制定内部控制方案，以控制已识别的（）。
A．可接受风险
B．不可接受风险
C．外部风险
D．内部风险

【◆参考答案◆】：B

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(10)【◆题库问题◆】：[单选] d县人民法院受理王某诉刘某侵犯名誉权一案，一审判决刘某在生效后2个月内赔偿王某2万元人民币并在《晨光日报》登报赔礼道歉，刘某不服上诉后，a市中院作出二审判决，维持原判。判决送达后，刘某付了赔偿款却未赔礼道歉，态度十分恶劣，满口粗话，王某申请强制执行，则应由哪个法院负责执行（）
A．a市中级人民法院
B．d县人民法院
C．既可由d县人民法院负责执行，也可以由中级人民法院执行，王某享有选择权
D．因生效的是二审法院的法律文书，故应由中院委托d县人民法院执行

【◆参考答案◆】：B