(1)【◆题库问题◆】： 为了防范政策风险，必须凭（）办理外币现钞账户的开立手续，在ABIS系统维护外管核准件编号。A．营业执照或社团登记证等有效证明的正本B．法人代表身份证C．国家外汇管理局经常项目...

(1)【◆题库问题◆】： 在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由（ ）履行。A．公安部B．中国银行业监督管理委员会C．中国人民银行D．国家外汇管理局 【◆参考答案◆】：C...

(1)【◆题库问题◆】： 关于外汇市场管理，下列说法错误的是（）。A．货币经纪公司开办外汇经纪业务，应满足一定条件并经国家外汇管理局核准后获得相应资格B．外汇市场交易的币种和形式由国务院外汇管理部门规...

(1)【◆题库问题◆】： 下列关于银行结售汇业务综合头寸管理制度的表述中，正确的有()A．国家外汇管理局及其分局应根据国际收支状况、银行的结售汇业务量和本外币资本金(或者营运资金)以及资产状况等因素，...

(1)【◆题库问题◆】： 根据有关规定，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构——中国反洗钱监测分析中心是由（）设立的。A．中国证券监督管理委员会B．中国银行业监督管理委员会C．国家外汇管理...

(1)【◆题库问题◆】： （）负责商业银行代客境外理财业务准入管理和业务管理。A．中国银监会B．中国证监会C．中国人民银行D．国家外汇管理局 【◆参考答案◆】：A ·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．...

(1)【◆题库问题◆】： （　　）负责商业银行代客境外理财业务准人管理和业务管理。 A．国家外汇管理局B．中国银行业监督管理委员会C．人民银行D．财政部 【◆参考答案◆】：B ·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮...

(1)【◆题库问题◆】： 货币当局包括（ ）。A．中国证监会B．国家开发银行C．中国人民银行D．国家外汇管理局 【◆参考答案◆】：C D 【◆答案解析◆】：货币当局包括中国人民银行和国家外汇管理局。 ...

(1)【◆题库问题◆】： 外币储蓄账户境内划转，根据国家外汇管理局有关规定：居民个人限于本人及其直系亲属间同种性质账户划转，“直系亲属关系”是指划转申请人与收款人双方为（）关系。A．配偶、父（母）、子...

(1)【◆题库问题◆】： 下列金融机构中不受中国银行业监督管理委员会监管的是（）。A．国有商业银行B．中国境内的外资银行C．国家外汇管理局D．政策性银行 【◆参考答案◆】：C 【◆答案解析◆】：银监会...