(1)【◆题库问题◆】： 根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。（1）大额现金交易（2）存款、汇款（3）空壳公司发生的大额...

(1)【◆题库问题◆】： 如果一个客户不想让银行查验要代保管的贵重物品，而该物品又不能密封，那么该客户最好申请___业务。A．露封保管;B．密封保管;C．出租保管箱;D．贵重物品保管 【◆参考答案◆】...

(1)【◆题库问题◆】： 根据办理露封（密封）保管箱业务的操作流程，除___外，均是代保管行在出具保管证之前必须完成的操作环节。A．认真查验代保管物品是否属于商业银行保管业务;B．查验申请人的身份证明...

(1)【◆题库问题◆】： 某银行员工甲与员工乙共同负责业务印章及重要凭证的保管，甲保管保险箱钥匙，乙掌握密码。某日甲员工请假看病，下列做法中符合职业操守要求的是（）。A．可以将保管箱的钥匙交给乙B．经...

(1)【◆题库问题◆】： 办理保管箱业务的营业机构应当（）.A．与客户签订保管箱租用协议B．明确双方的权利和义务C．严格遵照保管箱业务规定和协议条款 【◆参考答案◆】：A, B, C ·ℳ°．·※°∴...

(1)【◆题库问题◆】： 个人申请租用保管箱，须（）.A．持本人合法有效身份证件B．填写个人租用保管箱申请书C．提交有关资料 【◆参考答案◆】：A, B, C ·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※...

(1)【◆题库问题◆】： 司法部门提供保管箱冻结、解冻申请，柜员审核相关资料无误后，使用“（）保管箱冻结/解冻”交易。A．1778B．1787C．1788D．1777 【◆参考答案◆】：C ·ℳ°．·...

(1)【◆题库问题◆】： 保管箱租期最短为（）。A．1天B．3天C．7天D．15天 【◆参考答案◆】：A ·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·...

(1)【◆题库问题◆】： 下列关于商业银行出租保管箱业务的表述,正确的是( )。A．客户与银行之间是租赁合同B．商业银行无任何风险C．客户与银行之间是保管合同D．商业银行必须严格查验保管物品 【◆参考...

(1)【◆题库问题◆】： 如因租用人违约或利用保管箱从事违法犯罪活动而引起的非正常开箱，信用社应按法律程序办理，在（）监督下凿箱，并共同登记，签章。非正常开箱的箱内物品的处理依照有关法律规定办理，并通...