(1)【◆题库问题◆】： 下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。A．在职责范围内调查可疑交易活动B．建立客户身份资料和交易记录保存制度C．建立客户身份识别制度D．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反...

(1)【◆题库问题◆】： 反洗钱行政主管部门是（）。A．中国人民银行B．银监会C．保监会D．证监会 【◆参考答案◆】：A 【◆答案解析◆】：《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主...

(1)【◆题库问题◆】： 国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。A...

(1)【◆题库问题◆】： 银监会成立以后，中国人民银行的主要职责是：（）A．B．A．货币政策的制定和执行C．B．维护币值稳定D．C．对金融市场进行宏观调控E．D．反洗钱 【◆参考答案◆】：A, B, ...

(1)【◆题库问题◆】： 中国反洗钱监测分析中心设在（）。A．公安部B．中国人民银行C．中国银监会D．中国银联 【◆参考答案◆】：B 【◆答案解析◆】：中国反洗钱监测分析中心设在中国人民银行。 ·ℳ°...

(1)【◆题库问题◆】： 银行资金清算系统不包括（）。A．征信系统B．反洗钱系统C．中国现代化支付系统D．国际资金清算系统E．全国票据影像处理系统 【◆参考答案◆】：A, B ·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮...

(1)【◆题库问题◆】： 下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（）。A．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告B．审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案C...

(1)【◆题库问题◆】： 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交（）。A．国务院反洗钱行政主管部门B．国务院反洗钱行政主管部...

(1)【◆题库问题◆】： 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。A．建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度B．妥善...

(1)【◆题库问题◆】： 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。A．健全反洗钱内部控制B．在职责范围内调查可疑交易活动C．向中国人民银行报告分析结果D．建立客户身份资料和交易记录保存制度 【...