(1)【◆题库问题◆】： 洗钱的方式有（ ）。A．借用金融机构B．保密天堂C．空壳公司D．现金密集行业 【◆参考答案◆】：A B C D 【◆答案解析◆】：此为还有：伪造商业票据，利用犯罪所得直接购置...

(1)【◆题库问题◆】： 根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。（1）大额现金交易（2）存款、汇款（3）空壳公司发生的大额...

(1)【◆题库问题◆】： 下列关于空壳公司特点的表述，错误的是( )。A．为匿名的公司所有者提供服务B．由被提名担任董事并相应收取管理费作为报酬C．被提名人全面掌握公司真实所有人的信息D．公司由被提名...

(1)【◆题库问题◆】： 下列食品中，符合国家卫生标准，能让我们放心食用的是（）。A．蛋白含量少的"空壳"奶粉B．含"瘦肉精"的猪肉C．"染色"的玉米馒头D．环保的绿色食品 【◆参考答案◆】：D ·ℳ...

(1)【◆题库问题◆】： 下列关于空壳公司特点的表述，错误的是()。A．为匿名的公司所有者提供服务B．由被提名担任董事并相应收取管理费作为报酬C．被提名人全面掌握公司真实所有人的信息D．公司由被提名人...

(1)【◆题库问题◆】： 洗钱的常见方式有（）。A．借用金融机构B．使用空壳公司C．伪造商业票据D．走私 【◆参考答案◆】：A B C D 【◆答案解析◆】：洗钱的常见方式有：借用金融机构、藏身于保密...

(1)【◆题库问题◆】： 虽成“空壳”，但仍作为辛亥革命成果象征的是（）A．中国同盟会三民主义B．中国同盟会中华民国C．三民主义《中华民国临时约法》D．中华民国《中华民国临时约法》 【◆参考答案◆】：...

(1)【◆题库问题◆】： 哺乳动物的红细胞，经低渗处理，溶血后，剩下的空壳称为（） 【◆参考答案◆】：血影 ·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．...

(1)【◆题库问题◆】： 以下应列入高风险客户的是（）：（1）外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的。（2）金融机构之外的现金服务行业（3）珠宝、古董、艺术品交易行业。（4）空壳公司。（...