(1)【◆题库问题◆】： 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。A．要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B．回访客户C．实...

(1)【◆题库问题◆】： 马可.波罗以各种身份服务忽必烈多长时间？ 【◆参考答案◆】：17年 ·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆...

(1)【◆题库问题◆】： 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的()。...

(1)【◆题库问题◆】： 某银行一客户经理在由于时间紧迫在未完成法定审核身份义务的情况下就按客户要求办理了业务。A．正确B．错误 【◆参考答案◆】：正确 【◆答案解析◆】：银行从业人员不得在未完成法定...

(1)【◆题库问题◆】： 发现抢劫、凶杀、绑架事件，立即报告保安部，报告时不要惊慌，主要说明本人的身份，发现时间、地点及详细情况。A．正确B．错误 【◆参考答案◆】：正确 ·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。...

(1)【◆题库问题◆】： 简历的内容范畴包含（）。A．身份B．职业目标C．教诲D．经历E．积极品质 【◆参考答案◆】：A, B, C, D, E ·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ ...

(1)【◆题库问题◆】： 马可·波罗的在华身份可能是：（）A．枢密副使B．扬州路总管C．四怯薛D．斡脱商人 【◆参考答案◆】：D ·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°...

(1)【◆题库问题◆】： 犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，侦查羁押期限自查清身份之日起计算。A．正确B．错误 【◆参考答案◆】：正确 ·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。...

(1)【◆题库问题◆】： 在受理密码挂失业务时，当场经核实确认持卡人本人身份的，可即时为其办理密码重置业务；当场不能核实确认持卡人本人身份的，应在（）内进行调查核实后为其办理。A．当日B．3日C．5日...

(1)【◆题库问题◆】： 按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。A．至少保存五年B．至少保存十年C．立即销毁D．退还给客户 【◆参考答案◆】...