(1)【◆题库问题◆】： 下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。A．在职责范围内调查可疑交易活动B．建立客户身份资料和交易记录保存制度C．建立客户身份识别制度D．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反...

(1)【◆题库问题◆】： 企业网银客户身份识别采用（）+（）+（）的方式。A．企业账号B．企业用户名C．登录密码D．数字证书 【◆参考答案◆】：B, C, D ·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※...

(1)【◆题库问题◆】： 下列不属于我国对中小学生身份的法律定位的是（）。A．国家公民B．已成年公民C．未成年公民D．接受教育的未成年公民 【◆参考答案◆】：B 【◆答案解析◆】：已成年公民不属于我国...

(1)【◆题库问题◆】： 根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）客户办理大额现金支取业务时（2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的（3）客户...

(1)【◆题库问题◆】： （）是指调查者以局外人的身份深入调查现场，从侧面观察、记录所发生的市场行为或状况，以获取所需的信息。A．参与观察法B．非参与观察法C．时间取样观察法D．事件取样观察法 【◆参...

(1)【◆题库问题◆】： 关于麻黄碱的管理错误的是（）A．麻黄碱生产企业销售麻黄碱时必须核查购买者的身份和有关证明B．麻黄碱经营企业销售麻黄碱时必须核查购买者的身份和有关证明C．麻黄碱生产企业严禁向无...

(1)【◆题库问题◆】： 根据宴会主人的身份、规格不同，宴会有国宴、官方宴会、家庭宴会和（）。 【◆参考答案◆】：商务宴会 ·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°．·※°∴ ╰...

(1)【◆题库问题◆】： 金库所在行应制定严格的交接身份识别规定，确保财产安全。在办理现金等实物交接时，管库员或营业机构指定人员必须严格核实随车业务员的身份，交接必须在视频监控下办理，视频录像至少保存...

(1)【◆题库问题◆】： 以下属于一般柜员的岗位职责有（）A．积极开展柜面业务宣传B．保管使用业务公章、讫章、受理凭证专用章C．办理挂失业务D．客户身份识别 【◆参考答案◆】：A, B, C, D ·...