金融机构在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动

(1)【◆题库问题◆】: 金融机构在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证...
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根据《反洗钱法》的规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、

(1)【◆题库问题◆】: 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份...
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李霞所在的社会服务机构专门为受暴妇女提供社会工作专业服务。在与服务对象建立信任的专业关系基础上,社会

(1)【◆题库问题◆】: 李霞所在的社会服务机构专门为受暴妇女提供社会工作专业服务。在与服务对象建立信任的专业关系基础上,社会工作者正确的做法应该是()。A.将受暴妇女问题个人化B.分析受暴妇女行为与...
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