(1)【◆题库问题◆】: 下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。A.在职责范围内调查可疑交易活动B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.建立客户身份识别制度D.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反...
企业网银客户身份识别采用()+()+()的方式。
(1)【◆题库问题◆】: 企业网银客户身份识别采用()+()+()的方式。A.企业账号B.企业用户名C.登录密码D.数字证书 【◆参考答案◆】:B, C, D ·ℳ°.·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°.·※...
下列不属于我国对中小学生身份的法律定位的是()。
(1)【◆题库问题◆】: 下列不属于我国对中小学生身份的法律定位的是()。A.国家公民B.已成年公民C.未成年公民D.接受教育的未成年公民 【◆参考答案◆】:B 【◆答案解析◆】:已成年公民不属于我国...
根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。(1)客户办理大额现金支取业务
(1)【◆题库问题◆】: 根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。(1)客户办理大额现金支取业务时(2)对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的(3)客户...
()是指调查者以局外人的身份深入调查现场,从侧面观察、记录所发生的市场行为或状况,以获取所需的信息。
(1)【◆题库问题◆】: ()是指调查者以局外人的身份深入调查现场,从侧面观察、记录所发生的市场行为或状况,以获取所需的信息。A.参与观察法B.非参与观察法C.时间取样观察法D.事件取样观察法 【◆参...
关于麻黄碱的管理错误的是()
(1)【◆题库问题◆】: 关于麻黄碱的管理错误的是()A.麻黄碱生产企业销售麻黄碱时必须核查购买者的身份和有关证明B.麻黄碱经营企业销售麻黄碱时必须核查购买者的身份和有关证明C.麻黄碱生产企业严禁向无...
根据宴会主人的身份、规格不同,宴会有国宴、官方宴会、家庭宴会和()。
(1)【◆题库问题◆】: 根据宴会主人的身份、规格不同,宴会有国宴、官方宴会、家庭宴会和()。 【◆参考答案◆】:商务宴会 ·ℳ°.·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°.·※°∴ ╰☆╮ 。·ℳ°.·※°∴ ╰...
9月初大学入学报到时,有多家手机运营商到某大学校园进行产品销售宣传。有好几家运营商推出了免费套餐服务
(1)【◆题库问题◆】: 9月初大学入学报到时,有多家手机运营商到某大学校园进行产品销售宣传。有好几家运营商推出了免费套餐服务。但是其中一家运营商推出了价格优惠的套餐,同时其业务员向学生宣传说:其他运...
金库所在行应制定严格的交接身份识别规定,确保财产安全。在办理现金等实物交接时,管库员或营业机构指定人
(1)【◆题库问题◆】: 金库所在行应制定严格的交接身份识别规定,确保财产安全。在办理现金等实物交接时,管库员或营业机构指定人员必须严格核实随车业务员的身份,交接必须在视频监控下办理,视频录像至少保存...
以下属于一般柜员的岗位职责有()
(1)【◆题库问题◆】: 以下属于一般柜员的岗位职责有()A.积极开展柜面业务宣传B.保管使用业务公章、讫章、受理凭证专用章C.办理挂失业务D.客户身份识别 【◆参考答案◆】:A, B, C, D ·...